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Crime & Fraud/ Leyes y reglamentos

Cadena de margaritas

¿Qué es una cadena de margaritas?

La cadena de margaritas es un término que se utiliza para describir a un grupo de inversores sin escrúpulos que, cuando practican un tipo de comercio falso o venta falsa, aumentan artificialmente el precio de su valor para que pueda venderse con fines de lucro. Las acciones de pequeña capitalización con baja liquidez son susceptibles a las cadenas de margarita porque la manipulación de precios suele ser más difícil para las acciones con altos volúmenes de negociación.

Explicación de la conexión en cadena

Daisy chain es una estafa financiera cometida por un grupo de inversores en el mercado de valores públicos. Estos inversores se unen para aumentar el valor de los valores de renta variable y luego traspasar su propiedad de esa renta variable a inversores no fiscales que buscan lograr una tendencia al alza.

Los inversores que no miran cuidadosamente las acciones tienden a aprovecharse de una cadena de margaritas. A medida que las acciones suben debido al aumento del volumen, los inversores que no hacen sus deberes pueden sentirse atraídos por las acciones porque quieren participar en el aumento del precio. Estos inversores suelen verse atrapados en la propiedad de acciones que continúa depreciándose mucho después de que la cadena de margaritas haya vendido sus posiciones para obtener ganancias. De hecho, estos inversores inseguros a veces aumentan sus posiciones a medida que caen los precios de las acciones, pensando que están comprando una caída, pero descubren que las acciones nunca volverán a alcanzar su pico anormal.

Cómo funciona la estafa de cadena de margaritas

Un grupo de inversores se une para crear una cadena de margarita comprando posiciones largas en acciones de pequeña capitalización a un precio bajo y negociando poco. El grupo de inversores, que suele tener un impacto significativo en los mercados públicos, difunde información errónea que lleva a otros inversores a creer que la acción es una buena inversión. Los inversores toman la información presentada y la utilizan en una decisión de inversión para comprar acciones de pequeña capitalización. Esto aumenta su volumen de negociación y demanda por encima de los niveles normales y aumenta su precio.

El grupo de inversores involucrados en la cadena tipo margarita espera hasta que las acciones de pequeña capitalización alcancen niveles máximos y vendan su posición larga. Los inversores obtienen una ganancia en la venta y luego detienen la campaña de marketing falsa para que las acciones vuelvan a los niveles normales de volumen y valor.

Por ejemplo, el Broker I comprará acciones a $ 50 y las venderá por $ 60 al Broker II, que también es parte de la cadena tipo margarita. El segundo corredor luego vende las acciones por $ 70 a otro corredor de la cadena. Broker Compraré las acciones en ese entonces al final del día por $ 60. Alguien que no sea parte de la cadena verá que las acciones se venderán por $ 60 durante el día y, pensando que es una buena inversión debido a el aumento de precio de $ 10, saltará a comprar las acciones.

Sanciones por enviar una cadena de margaritas

Las cadenas de margaritas se han vuelto más frecuentes en los últimos años debido al aumento del marketing en Internet. Por lo tanto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tiene la tarea de imponer una pena mayor para cualquier cadena tipo margarita. Todas las estafas en cadena se consideran prácticas ilegales en los mercados públicos, y cualquier persona que sea declarada culpable de participar puede enfrentarse a fuertes multas y sanciones.