Crime & Fraud

¿Qué es una investigación de documento de pregunta? Investigar un documento cuestionado es una mirada en profundidad a un documento que está siendo cuestionado en caso de fraude, falsificación, etc.…

¿Cuáles son las estafas de acciones más recientes? Comprender cómo les han sucedido los desastres a los inversores en el pasado puede ayudar a los inversores actuales a evitarlos en…

¿Qué es Ghosting? En términos de finanzas, el desempeño es una práctica ilegal por la cual dos o más creadores de mercado intentan influir en el precio de una acción.…

¿Qué es el blanqueo de capitales? El blanqueo de capitales es el proceso ilegal por el que se comprometieron grandes sumas de dinero generadas por actividades delictivas, como el tráfico…

¿Qué es el kite? Hacer cometas es el uso fraudulento de un instrumento financiero para obtener crédito adicional no autorizado. Kiting cubre dos tipos principales de fraude: Emitir o cambiar…

Si usted es como la mayoría de las personas, aprovecharía la oportunidad de poner su dinero en una inversión definitiva que prometiera rendimientos superiores al mercado. Pero si un corredor…

Los hackers de sombrero blanco usan bien sus poderes. Ayudan a las organizaciones que pueden tener brechas de seguridad antes de que las organizaciones sean pirateadas. Hockey no siempre significa…

¿Qué es Ripping? La desviación es el uso injusto de fuerza o amenaza real, violencia o intimidación para obtener dinero o propiedad de una persona o entidad. La desviación generalmente…

¿Quién es Ivan Boesky? Ivan Boesky es un famoso mediador estadounidense al que se le ocurrió el mantra "la codicia es buena" durante el superávit financiero de los años ochenta.…

¿Qué es una advertencia? El término advertencia se refiere a un aviso, advertencia o palabra de advertencia que se proporciona a una persona o entidad antes de que tomen medidas.…

¿Qué es una infracción de derechos de autor? La infracción de derechos de autor es el uso o producción de material protegido por derechos de autor sin el permiso del…

Milken, Boesky, Pickens, Rigas, Ebbers: Palabras de la casa que alguna vez fueron nombres, en las décadas de 1980, 1990 y 2000: Fraudes financieros que duraron mucho hasta que sus…

¿Qué es una pistola de tabaco? Los orígenes de la frase humeante parecen remontarse al cuento "La aventura de Gloria Scott", escrito por Sir Arthur Conan Doyle. La historia, publicada…

¿Qué es una cuenta corriente? Una cuenta incautada es una cuenta de depósito incautada por acción legal u orden judicial. Los fondos no se pueden retirar de una cuenta incautada…

¿Cuáles son las reglas características? Las reglas de asignación se refieren a un conjunto de pautas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) establecidas para crear estructuras de propiedad comercial diseñadas…

¿Qué es Ponzimonium? Ponzimonium es un brote de esquemas Ponzi. El término abreviado es "Ponzi".-el nombre de Charles Ponzi, quien era famoso por este tipo particular de fraude-y "pandemonio". A…

¿Qué es el análisis forense financiero? La ciencia forense financiera es un área que combina habilidades de investigación criminal con habilidades de auditoría financiera para identificar la actividad financiera criminal…

¿Qué es un Defensor del Pueblo? Un ombudsman es un funcionario, generalmente designado por el gobierno, que investiga las quejas (generalmente presentadas por ciudadanos privados) contra empresas, instituciones financieras, universidades,…

¿Cuál es la regla de grabar? La regla de grabación requiere un seguimiento especial de las personas registradas en FINRA con un historial problemático y de las empresas que emplean…

¿Qué es un esquema piramidal? Un esquema piramidal basado en un arreglo jerárquico de mercadeo en red es una estafa de inversión ilegal. Quizás el esquema piramidal más famoso es…