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Un tribunal francés condenó a un ex operador de intercambio de criptomonedas a cinco años de prisión por cargos de lavado de dinero en un tribunal de Francia el lunes. Alexander Vinnik, los fiscales que operaban el intercambio BTC-e ahora cerrado, ha sido multado con 121.000 dólares por los cargos en su contra.

Vinnik, originario de Rusia, fue arrestado en un centro turístico en Grecia en diciembre de 2017 y extraditado a Francia a principios de este año. Después de su arresto, Vinnik enfrentó hasta 55 años de prisión por ser abofeteado por los fiscales con cargos de gran alcance, desde robo de identidad hasta tráfico de drogas y lavado de dinero.

Conclusiones clave

  • Alexander Vinnik, que trabajaba con el intercambio de cifrado BTC-e, fue condenado por lavado de dinero por un tribunal en Francia y sentenciado a cinco años de prisión y multado con 121.000 dólares.
  • También se alega que Vinnik es el cerebro detrás de Locky, un malware que ataca las computadoras y llama a Bitcoin como dinero de rescate.
  • Vinnik era buscado en tres países (Francia, Rusia y Estados Unidos) por cargos importantes.

Además de Francia, se necesitaba en Rusia y Estados Unidos. Vinnik fue acusado de fraude de 9.500 euros en su país de origen. Mientras tanto, el Departamento de Justicia reveló una lista de 21 cargos en 2017, alegando que BTC-e es una cámara de compensación de fondos recibidos de «incidentes de piratería e invasión de computadoras, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y distribución de narcóticos anillos. »

Sin embargo, finalmente, los cargos de ransomware contra Vinnik se retiraron y solo los tribunales franceses lo condenaron por lavado de dinero. Todavía tiene que enfrentarse a las autoridades de Rusia y Estados Unidos y ha negado las acusaciones, alegando que es un «autónomo normal» para el intercambio BTC-e.

Blanqueo de capitales mediante software malicioso

En el caso contra Vinnik, los fiscales afirmaron que los cerebros detrás de Locky eran malware enviado a usuarios insatisfactorios como un archivo adjunto de factura que llegaba a las computadoras después de que se abrió. Se pidió a los usuarios de Bitcoin que depositaran para recuperar el acceso a sus computadoras. Según las autoridades francesas, Vinnik recaudó 164 millones de dólares de los ataques durante un período de dos años de 188 empresas e individuos en el país.

Más tarde se pensó que había enviado el dinero a través de BTC-e, un intercambio que se declaró a sí mismo como una forma anónima de intercambiar Bitcoin sin «ni siquiera la información de identidad más básica». A principios de este año, las autoridades de Nueva Zelanda congelaron $ 140 millones en fondos bancarios vinculados a Vinnik.

También se pensó que el intercambio había recibido fondos de piratas informáticos involucrados en el monte. Gox. «Una parte significativa del negocio de BTC-e se derivó de una presunta actividad delictiva», dijo una acusación judicial presentada por los fiscales en un tribunal de distrito del norte de California que demandó a BTC-e por $ 100 millones el año pasado.

Después del arresto de Vinnik en 2017, intentó extraditarse a Rusia porque fue acusado de fraude insignificante allí. Pero su oferta fracasó. Su abogado dijo a la AFP que probablemente apelarían la sentencia.