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Leyes y reglamentos/ Crime & Fraud

Economía subterránea

¿Qué es la economía subterránea?

La economía sumergida se refiere a transacciones económicas que se consideran ilegales, porque los bienes o servicios comercializados son ilegales o porque las transacciones no cumplen con los requisitos de información del gobierno. También conocida como economía sumergida, mercado negro o economía informal, la economía sumergida en los Estados Unidos se compone principalmente de la venta de drogas ilegales y la prostitución ilegal. Sin embargo, también hay otros ejemplos de economía sumergida.

Comprender la economía subterránea

Es difícil medir con precisión el tamaño de las economías subterráneas debido a la naturaleza, no están sujetas a la supervisión del gobierno. Por tanto, la actividad económica no genera declaraciones de impuestos ni aparece en informes estadísticos oficiales. Sin embargo, si se realiza un seguimiento de los gastos salientes, aunque las transacciones estén cubiertas, pueden proporcionar estadísticas. En otras palabras, el dinero gastado, no incluido en las transacciones registradas, representa en teoría el alcance de la actividad del mercado negro.

Conclusiones clave

  • Si bien las estimaciones varían, algunas sitúan la economía clandestina entre el 11% y el 12% del producto interno bruto (PIB) de EE. UU., O alrededor de $ 2.25 a $ 2.5 billones.
  • Los aspectos de la economía sumergida varían de una nación a otra, de un estado a otro y, en algunos casos, de un municipio a otro.
  • Los nombres alternativos para la economía sumergida incluyen la economía sumergida, el mercado negro y la economía informal.
  • Ejemplos de actividad en la economía sumergida son la comercialización de drogas ilegales, tráfico de personas, especies en peligro de extinción, órganos humanos, antigüedades y bienes robados.

Se estimó que la economía sumergida estadounidense alcanzó un billón de dólares en 2009, lo que representa alrededor del 8% del producto interno bruto (PIB) de los EE. UU. Sin embargo, para 2013, en gran parte debido a los efectos a largo plazo de la crisis financiera de 2008 y la contracción de la economía formal, el gasto económico subterráneo alcanzó los 2 billones de dólares. A principios de 2020, la economía sumergida se estima en el 11 o el 12% del PIB de EE. UU., O alrededor de $ 2.5 billones en total.

En comparación con la mayoría de las otras naciones, la economía sumergida de Estados Unidos se ha mantenido relativamente plana, según un descubrimiento publicado por un estudio en curso del Fondo Monetario Internacional de 2018, que examinó la actividad económica de 158 países entre 1991 y 2015. Parte de las principales formas de presentar los informes son como sigue:

  1. El valor medio del tamaño de la economía sumergida en todas las naciones fue del 31,9%.
  2. Las naciones con las tres economías en la sombra más grandes fueron Zimbabwe (60,6%), Bolivia (62,3%) y Georgia (64,9%).
  3. Las tres economías sumergidas más pequeñas fueron Austria (8,9%), Estados Unidos (8,3%) y Suiza (7,2%).

Dependiendo del contexto, el impacto de las economías subterráneas puede variar de perjudicial a útil. Por ejemplo, en los países en desarrollo con grandes economías en la sombra, los ingresos fiscales no recaudados pueden ralentizar el crecimiento económico y perturbar la creación de registros públicos. En otros casos, sin embargo, los participantes en economías subterráneas que mantienen ingresos que normalmente se destinarían a impuestos pueden impulsar la actividad económica general y estimular la demanda. Esta situación es especialmente cierta en países donde los funcionarios gubernamentales corruptos habrían destruido los ingresos fiscales retenidos.

Un ejemplo del mundo real de la economía subterránea

A principios de la década de 1900, los inmigrantes mexicanos introdujeron el uso recreativo de la marihuana en los Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, las altas tasas de desempleo provocaron un aumento en el consumo de marihuana, lo que llevó (junto con una actitud racista en ese momento) a investigaciones que vinculan la marihuana con delitos violentos.

En consecuencia, para 1931, 29 estados de EE. UU. Habían prohibido la droga. Sin embargo, muchas personas consideraron que la planta era inofensiva y continuaron comprándola y vendiéndola ilegalmente. Estudios posteriores rechazaron la idea de que la marihuana estuviera relacionada con el crimen y afirmaron que la droga no era adictiva ni una puerta de entrada a otras drogas. En cambio, argumentan los partidarios, se ha demostrado que la marihuana es una ayuda terapéutica en el tratamiento de enfermedades como el cáncer y el SIDA.

Otros ejemplos de economía subterránea

La lista de actividades consideradas transacciones económicas clandestinas varía, dependiendo de las leyes de una jurisdicción en particular. Por ejemplo, en algunos países, el alcohol está prohibido, mientras que otras naciones fomentan las operaciones legales de fabricación de cerveza, destilería y distribución. Del mismo modo, si bien las drogas son ilegales en la mayoría de los países, la venta y el uso de cannabis es legal en algunas naciones, además de un número cada vez mayor de estados de EE. UU.

En 2018, 33 estados y el Distrito de Columbia aprobaron leyes que legalizan la planta, que ahora abunda en algunos productos alimenticios, así como en muchos medicamentos tópicos y orales. A principios de 2020, el cannabis es completamente ilegal en menos de una docena de estados de EE. UU., Algunos estados permiten el uso recreativo y otros permiten la venta de cannabis solo con fines médicos.

Mientras tanto, según un CNN Business En este artículo, alrededor del 60% de las ventas de cigarrillos en la ciudad de Nueva York se facilitan a través de transacciones económicas clandestinas. Si bien el tabaco es legal en la ciudad de Nueva York, el producto tiene un impuesto al pecado exorbitante, y muchas ventas no se declaran o «se ocultan».

Todas estas transacciones debajo de la mesa se consideran técnicamente como actividades económicas clandestinas, en las que los participantes no informan sus ingresos al IRS o al estado. Este estado puede aplicarse incluso a las niñeras que no informan el dinero que se embolsan después de ver a Junior calle abajo.

El dinero ganado por el cuidado de niños es considerado por el IRS como ingreso de trabajo por cuenta propia sujeto a impuestos y, cuando el monto excede los $ 400 para el año (a partir de 2019), debe declararse cuando la persona presente su declaración de impuestos.

Otros ejemplos importantes de actividad económica clandestina incluyen la venta libre de impuestos de bienes físicos y el contrabando de bienes a un país para pagar aranceles en la frontera. Las operaciones de tráfico de personas también abarcan la economía clandestina, al igual que los mercados de materiales con derechos de autor, especies animales en peligro de extinción, antigüedades y órganos humanos extraídos ilegalmente.