Congelación de crédito

¿Qué es una congelación de crédito? La congelación de crédito, también conocida como congelación de seguridad, es una medida antifraude en la que una oficina de crédito se niega a…

Escándalo LIBOR

¿Qué es el escándalo LIBOR? El escándalo de la LIBOR fue un esquema muy publicitado en el que los banqueros de varias de las principales instituciones financieras se reunieron para…

Desnatar

¿Qué es Skimming? El skimming es un método utilizado por los ladrones de identidad para capturar información personal y de pago del titular de una tarjeta de crédito. Los estafadores…

Fraude de tasación

¿Qué es el fraude de tasación? El fraude evaluado es una forma de fraude hipotecario, por el cual el valor de una casa se estima deliberadamente en una cantidad inflada,…

El robo de identidad

¿Qué es el robo de identidad? El robo de identidad es un delito por obtener información personal o financiera de otra persona con el fin de utilizar su identidad para…

Buena elección

¿Qué está bien? Un derecho de rechazo generalmente describe la capacidad de una parte para excluirse de ciertos aspectos de un acuerdo legal o cambios al mismo. Con respecto a…

UDAAP

¿Qué es UDAAP? UDAAP es un acrónimo que se refiere a actos o prácticas injustas, engañosas o abusivas de quienes ofrecen productos o servicios financieros a los consumidores. Los UDAAP…

Giodar

Que nerviosismo Un puente es una técnica anti-recorte que distorsiona la legibilidad de la banda magnética al cambiar la velocidad o el movimiento de la tarjeta cuando se mueve o…

Cómo evitar el robo de identidad

El robo de identidad ocurre con tanta frecuencia que la Oficina Federal de Investigaciones lo cita como "el problema delictivo de más rápido crecimiento en Estados Unidos". Los ladrones roban…

Pesca del gato

¿Qué es la pesca del gato? La pesca del gato se refiere a un tipo de fraude en línea en el que el delito cibernético crea una identidad falsa en…

Pioneros del fraude financiero

¿Qué es el fraude financiero? El fraude financiero se remonta al año 300 a. C., cuando un trader griego llamado Hegestratos tomó una póliza de seguro llamada al revés. En…

Spoofing

¿Qué es la suplantación de identidad? La suplantación de identidad es un tipo de estafa en la que los delincuentes intentan obtener la información personal de una persona pretendiendo ser…

Aseguradora no autorizada

¿Qué es una aseguradora no autorizada? El término "aseguradora no autorizada" se refiere a un negocio fraudulento que se considera una compañía de seguros legítima. Como su nombre lo indica,…

Papeles del paraíso

¿Qué son los Paradise Papers? Paradise Papers contiene 13,4 millones de archivos filtrados y 1,4 terabytes de datos filtrados de proveedores de servicios extraterritoriales y registros de empresas adquiridos por…

Fraude de intermediario

¿Qué es el fraude de intermediario? El término "fraude de intermediario" se refiere a una ciberseguridad en la que un pirata informático recibe información confidencial transmitida entre otras dos partes…