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¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que diseña y promueve políticas y estándares para combatir los delitos financieros. Las recomendaciones creadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se centran en el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero mundial. El GAFI fue creado en 1989 por orden del G7 y tiene su sede en París.

Conclusiones clave

  • El Grupo de Trabajo de Acción Financiera, o GAFI, se lanzó por primera vez para combatir el lavado de dinero. También se ha ampliado para centrarse en la financiación de armas de destrucción masiva, la corrupción y la financiación del terrorismo.
  • El grupo de trabajo se inició en 1989 en París, donde todavía se llama Groupe d’action Financière.
  • Casi todos los países desarrollados apoyan o son miembros del GAFI.

Entender el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Los delitos financieros, como el lavado de dinero, han provocado el auge de la economía mundial y el comercio internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hace recomendaciones sobre la lucha contra los delitos financieros, revisa las políticas y los procedimientos de los miembros y busca aumentar la adopción de regulaciones contra el lavado de dinero en todo el mundo. A medida que los lanzadores de dinero y otros cambian sus técnicas para evitar la ansiedad, el GAFI necesita actualizar sus recomendaciones cada pocos años.

En 2001 se elaboró ​​una lista de recomendaciones para combatir el financiamiento del terrorismo, y la actualización más reciente, publicada en 2012, amplió las recomendaciones para abordar nuevas amenazas, incluida la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. También se han agregado recomendaciones para aclarar la transparencia y la corrupción.

Miembros del Grupo de Trabajo de Actividad Financiera

En 2018, el Grupo de acción financiera estaba formado por 37 miembros, incluida la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Para convertirse en miembro, un país (gran población, gran PIB, sector bancario y de seguros desarrollado, etc.) debe ser considerado de importancia estratégica, debe cumplir con los estándares financieros aceptados a nivel mundial y ser participante en otras organizaciones internacionales importantes.

Una vez que un miembro, país u organización tiene que respaldar y apoyar las últimas recomendaciones del GAFI, comprometerse con (y evaluar) a otros miembros y trabajar con el GAFI en el desarrollo de recomendaciones futuras.

Un gran número de organizaciones internacionales participan en el GAFI como observadores, todas las cuales tienen alguna participación en actividades contra el lavado de dinero. Estas organizaciones incluyen la Interpol, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial.