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¿Qué es una investigación de documento de pregunta?

Investigar un documento cuestionado es una mirada en profundidad a un documento que está siendo cuestionado en caso de fraude, falsificación, etc. La investigación generalmente se inicia cuando un tercero cuestiona grandes sumas de dinero, reliquias u otros activos. También se puede solicitar una investigación de documentos cuestionados para descubrir documentos alterados, cheques hechos, cartas anónimas, testamentos en disputa y muchos otros documentos en disputa. El análisis forense del documento en cuestión generalmente implicará un análisis exhaustivo del papel, la tinta, las coronas y las herramientas utilizadas para producir el documento.

Investigación de la comprensión de los documentos de preguntas

La investigación de documentos interrogados se utiliza para determinar la autenticidad (o la falta de un documento) u otro artículo cuando se cuestiona. La disciplina del examen de documentos forenses a veces se denomina «análisis de documentos de preguntas» y a menudo se asocia con delitos de cuello blanco como irregularidades contables, fraude de cheques o fraude de valores. También se puede utilizar para analizar documentos relacionados con otros tipos de delitos o faltas de conducta, como negligencia médica o incluso analizar notas suicidas para verificar su autenticidad.

Los examinadores de los documentos cuestionados utilizan una variedad de herramientas y técnicas heurísticas y tecnológicas para evaluar la autenticidad de un documento o para revelar si algo ha sido alterado o manipulado. Para determinar si un documento es genuino, un examinador puede intentar confirmar quién escribió o creó el documento, determinar el período de tiempo en el que fue creado, identificar los materiales utilizados en su preparación o modificar el texto original. Divulgación – como alteraciones, adiciones o eliminaciones al texto original.

En el ámbito de las finanzas, se inician investigaciones sobre documentos que se cuestionan cuando existen dudas sobre la autenticidad de los registros financieros de una empresa. A veces, una empresa puede «cocinar los libros» para ocultar pérdidas o aumentar las ganancias percibidas. Estos escándalos contables pueden exponerse mediante el análisis forense de estados financieros y documentos contables. Si bien los valores actuales están representados en gran medida digitalmente, en el pasado, se cuestionaba la autenticidad de los certificados de acciones corporativas o cupones encuadernados, al igual que los hombres y los delincuentes intentaban falsificarlos y venderlos a inversores irrespetuosos. En el contexto contemporáneo, los memorandos internos, los intercambios de correo electrónico, las facturas o los contratos pueden ser objeto de escrutinio y convertirse en el tema de una investigación documentada sobre una cuestión.

Si la investigación no demuestra ninguna irregularidad, el caso puede ser desestimado y las acusaciones de fraude o mala conducta pueden retirarse. Por otro lado, si el documento se considera dudoso, puede ser una prueba crucial en un caso penal o civil más amplio.