¿Qué es el Estatuto de Fraudes?
El estatuto de fraude (SOF) es un concepto legal que requiere que ciertos tipos de contratos se ejecuten por escrito. El estatuto cubre los contratos para la venta de tierras, los acuerdos relacionados con bienes por valor de más de $ 500 y los contratos que duran un año o más.
El estatuto de fraude de EE. UU. Se adoptó principalmente como un concepto de derecho consuetudinario, es decir, como una ley no escrita. Sin embargo, está formalizado por estatutos en ciertas jurisdicciones, como en la mayoría de los estados. En caso de incumplimiento de contrato al que se aplica el estatuto de fraude, el demandado podrá plantearlo como defensa. De hecho, a menudo tienen que hacerlo de forma positiva para que la protección sea válida. En tal caso, la carga de la prueba recae en el demandante. El denunciante debe establecer que efectivamente existió un contrato válido.
Conclusiones clave
- El estatuto de fraude es un concepto de derecho consuetudinario que requiere que los contratos escritos para ciertos acuerdos sean vinculantes.
- El estatuto se aplica a las ventas de terrenos y compras de bienes de más de $ 500.
- Hay excepciones importantes, como los contratos verbales en los que el trabajo ya ha comenzado.
- El estatuto de fraude varía ligeramente entre los estados de los Estados Unidos.
Comprensión del estatuto de fraude
Tal como se aplica en los Estados Unidos, el concepto generalmente requiere que los siguientes tipos de contratos se redacten para que sean legalmente vinculantes.
- Cualquier promesa hecha en relación con el matrimonio, incluidos los obsequios como anillo de compromiso.
- Contratos que no se pueden concluir en menos de un año.
- Contratos de compraventa de terrenos. (Los arrendamientos no necesitan estar cubiertos si no son por un año o más).
- Se compromete a pagar la deuda patrimonial con los fondos personales del albacea. (Sin embargo, las promesas de pagar dicha deuda con fondos patrimoniales no están sujetas al estatuto de fraude).
- Contratos para la venta de bienes por un monto específico en dólares, generalmente $ 500.
- Un contrato en el que una persona promete pagar la deuda de otra se considera una garantía y está sujeto al estatuto de fraude.
Historia del Estatuto de Fraudes
El estatuto del fraude tiene sus raíces en la Ley de Prevención del Fraude y el Perjurio, aprobada por el Parlamento inglés en 1677. La legislación, que especificaba un contrato por escrito, que se utilizaría para transacciones de alto valor, estaba destinada a eliminar los malentendidos y las actividades fraudulentas. que ocurre cuando se confía en la prevención de contratos verbales.
De hecho, faltaban pruebas escritas en el sistema legal inglés de la época. Los tribunales estaban abarrotados de demandas y los casos se resolvían a menudo mediante el uso de testigos profesionales pagados por sus pruebas. El perjurio y la corrupción se convirtieron en la norma.
A medida que los fundadores dieron forma al gobierno de los Estados Unidos, llamaron la atención sobre la Ley 1677 para ayudar a dar forma a cómo las transacciones comerciales y las disputas sobre ellas deben manejarse en el nuevo mundo. Al igual que sus antepasados británicos del siglo XVII, los fundadores decidieron que los tratados escritos y firmados minimizan la ambigüedad al proporcionar un registro claro del acuerdo. Esto redujo la oportunidad de litigios posteriores y simplificó la organización de tales demandas cuando ocurrieron.
Consideraciones Especiales
En algunos casos, incluso algunos acuerdos que normalmente requerirían un contrato escrito bajo el estatuto de fraude pueden ser ejecutables sin ellos.
Se aplican algunas excepciones a los casos en que los desembolsos laborales o financieros comienzan como resultado de acuerdos verbales.Considere una situación en la que se toman medidas para crear un conjunto de productos fabricados especialmente, como camisas con monogramas. Si el cliente que los contrató por teléfono más tarde decide cancelar el pedido, probablemente seguirá siendo responsable de al menos el pago parcial.
Lo mismo se aplicará normalmente si se inician y luego se cancelan mejoras o modificaciones a las participaciones de los clientes, basadas en acuerdos verbales.
Tomemos un caso en el que un pintor hogareño, a pedido de un propietario, compra materiales y comienza a redecorar una casa. Si el propietario invierte el curso y afirma que no existía un acuerdo de pintura firme, es probable que el contratista prevalezca. Eso se debe a lo que se conoce como un impedimento prometedor. Se define como el principio de «justicia fundamental» destinado a remediar una injusticia sustancial. También hay casos de ejecución parcial. Si una de las partes ya confirma sus responsabilidades en virtud del acuerdo, se puede declarar un contrato.
Requisitos del estatuto de fraude
No todos los documentos necesitan estar protegidos por escrito bajo el estatuto de fraude. Las siguientes características del contrato suelen ser necesarias para que el contrato se considere válido y vinculante:
- Debe estar en forma escrita, aunque no es necesario que esté escrito en lenguaje formal. Por ejemplo, una lista de viñetas es suficiente.
- El contenido del contrato debe identificarse de manera que sea fácil de entender. Deben evitarse los apodos y otras identidades crípticas.
- Deben establecerse los términos necesarios, incluida la naturaleza exacta de los bienes o servicios, y el precio o los precios acordados u otras circunstancias.
- Idealmente, ambas partes deberían firmar el acuerdo. Como mínimo, generalmente se requiere la firma de la parte a quien se le cobra por los bienes o servicios.
Un documento formal no siempre es obligatorio. A veces, alguna correspondencia entre las partes establece claramente el contrato en términos materiales. Suponga que un concesionario de automóviles privado negocia el precio u otras condiciones de la venta por correo electrónico o por cartas escritas al comprador. El acuerdo final registrado en esos intercambios podría entonces satisfacer los requisitos para un contrato ejecutable.
A veces, los correos electrónicos y las facturas pueden satisfacer los requisitos legales de fraude para un contrato ejecutable.
Además, el envío de una factura al trabajo y el acuerdo cotizado verbalmente acordado puede ser un contrato vinculante. Esto es especialmente cierto cuando el cliente no cancela el acuerdo dentro de los cinco días. La confirmación por escrito entre traders suele ser suficiente como prueba del acuerdo en virtud del estatuto de fraudes.
Ejemplos reales del estatuto de fraudes
Los estados hacen cumplir las disposiciones sobre el estatuto de fraude, según los códigos federales. El Código Comercial Universal (UCC) en los Estados Unidos es un buen ejemplo. Los contratos financieros se rigen por el conjunto estandarizado de leyes comerciales.La mayoría de los estados han adoptado plenamente la UCC.
En los casos en que los artículos de UCC que afectan el estatuto de fraude cambian, puede llevar algún tiempo reflejar esos cambios en las leyes de cada estado. Ciertos estados, incluidos Texas y Louisiana, tienen algunos cambios a largo plazo de la norma en su estatuto de fraude y regulación relacionada.
Antes de confiar en el estatuto de fraude en cualquier caso particular, es aconsejable investigar las disposiciones del estatuto de fraude en su estado o territorio y buscar asesoramiento legal según sea necesario.
