En este momento estás viendo Los casos de soborno más importantes en la historia empresarial moderna

Era una práctica comercial común en todo el mundo pagar a funcionarios extranjeros por acelerar los procesos legales u obtener contratos hasta bien entrada la década de 1970. En 1973, el escándalo de Watergate, que finalmente llevó a la renuncia de Richard Nixon como presidente, expuso el soborno corporativo. La Comisión de Bolsa de Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) comenzaron a investigar las fuentes de las contribuciones ilegales de campaña de Nixon y descubrieron que cientos de empresas estadounidenses tenían fondos para sobornos para curar a legisladores y otros funcionarios.

En 1977, se promulgó la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA) para prohibir que las corporaciones estadounidenses y algunas compañías extranjeras que operan en los EE. UU. Realicen tales pagos. Esto no ha impedido que algunas empresas continúen con la práctica. Estos se encuentran entre los cinco principales sobornos comerciales en la historia moderna de los Estados Unidos.

Conclusiones clave

  • Un soborno es un acto ilegal que implica el intercambio de una contraprestación, como dinero, por influir en el comportamiento.
  • En los negocios, es ilegal sobornar a funcionarios públicos o reguladores para obtener contratos, acelerar los procesos o realizar otras actividades.
  • Aquí, echamos un vistazo a algunos de los mayores escándalos de soborno empresarial en la historia moderna de los Estados Unidos.

Kellogg marrón y raíz

Esta empresa, conocida como KBR, Inc. ahora, una subsidiaria de Halliburton. Es una de las firmas de ingeniería y construcción más grandes del mundo y ha estado involucrada en importantes contratos militares de EE. UU. De acuerdo con la New York Times, en 2009, el Departamento de Justicia demandó a la compañía bajo la FCPA, incluyendo el pago de cientos de millones de dólares para asegurar un contrato de construcción de una planta de gas natural para funcionarios nigerianos. KBR se declaró culpable, al igual que su director ejecutivo, Albert Jack Stanley, y pagó 402 millones de dólares en multas, así como 177 millones de dólares a la SEC. Stanley fue sentenciado a 2.5 en prisión a partir de 2012.

Siemens AG

Las empresas extranjeras que hacen negocios en tierra en los EE. UU. Se rigen por las disposiciones de la FCPA. Según informes de la New York Times y la SEC, Siemens AG, una firma de ingeniería alemana, fue anulada por ley en 2008 cuando fue acusada de pagar $ 16 millones al presidente argentino para asegurar un contrato para fabricar tarjetas de identificación argentinas. El contrato valía mil millones de dólares para Siemens AG. La compañía ha sido acusada en total de pagar más de $ 100 millones a funcionarios gubernamentales. Ocho ex empleados y un contratista siguen enfrentándose a cargos en el esquema. Siemens llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y pagó 1.600 millones de dólares en multas en Estados Unidos y Alemania.

BAE Systems

La compañía aeroespacial británica ha sido investigada por las autoridades británicas desde 1989, lo que la convierte en una de las investigaciones de fraude más antiguas de la historia. La principal preocupación era un acuerdo entre Gran Bretaña y Arabia Saudita para el suministro de aviones de combate. La investigación se extendió a las transacciones de BAE en Sudáfrica, Tanzania, Chile, Rumania, República Checa y Qatar. La investigación se centró en los pagos realizados por BAE a través de empresas «interempresas» y funcionarios extranjeros. La versión británica del Departamento de Justicia publicó la mayoría de las investigaciones, citando preocupaciones de seguridad nacional, pero las autoridades estadounidenses tomaron la pelota en 2007. Según el Telégrafo, BAE llegó a un acuerdo con los tribunales estadounidenses y pagó una multa de 400 millones de dólares.

Kerry Khan y Michael Alexander

Las personas pueden imputarse a sí mismas por soborno y fraude. Según Lubbock Online, en octubre de 2011, dos empleados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. Fueron arrestados y acusados ​​de fraude por construir soportes para patadas, que se estima en más de $ 20 millones. Kerry Khan y Michael Alexander han sido acusados ​​de aceptar sobornos de contratistas a cambio de otorgar lucrativos contratos con el gobierno, y de facturar al gobierno y recortar la diferencia. Khan y Alexander permanecen en prisión en espera de juicio y enfrentan una sentencia máxima de 25 a 40 años.

Alcatel-Lucent SA

A finales de 2010, Bloomberg informó que Alcatel-Lucent, la compañía de redes de telefonía fija más grande del mundo, resolvió su caso de soborno con el Departamento de Justicia en 2010 mediante el pago de un acuerdo de 137 millones de dólares, incluidos 45 millones con ella. El caso se refiere a una compleja serie de transferencias de dinero entre empresas ficticias y asesores, que dan lugar a pagos a funcionarios extranjeros. Alcatel-Lucent ha admitido haber realizado pagos indebidos en muchas empresas de África y América del Sur.

La línea de base

A medida que el Departamento de Justicia continúa investigando las prácticas comerciales de algunas de las empresas más grandes del mundo, es probable que se encuentren más pruebas de soborno y corrupción. Sin embargo, las sanciones por condena deben hacer que las empresas se lo piensen dos veces antes de cometer sobornos y fraudes.