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¿Qué son los Papeles de Panamá?

Panama Papers se refiere a los 11,5 millones de documentos secretos cifrados filtrados en poder del bufete de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca. El periódico alemán publicó los documentos el 3 de abril de 2016. Süddeutsche Zeitung (SZ), con “Papeles de Panamá”.

El documento reveló la red de más de 214.000 paraísos fiscales atendidos por personas y entidades de 200 naciones diferentes. Un esfuerzo de equipo de un año con SZ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) intentó descifrar los archivos cifrados antes de que se publicaran las divulgaciones.

Hecho rápido

Se informó que la base de datos del bufete de abogados offshore Mossack Fonseca había filtrado 11,5 millones de documentos confidenciales.

Entendiendo los Papeles de Panamá

Los Papeles de Panamá son documentos que contienen información financiera personal sobre una serie de personas adineradas y funcionarios públicos que anteriormente se mantenían privados. Los nombrados en la filtración incluyeron a una docena de líderes mundiales actuales o anteriores, otros 128 funcionarios públicos, políticos y cientos de celebridades, hombres de negocios y otras personas adineradas.

Las entidades comerciales extraterritoriales son generalmente legales y la mayoría de los documentos no revelaron ningún comportamiento inapropiado o ilegal. Pero los periodistas revelaron que algunas de las corporaciones fantasma fundadas por Mossack Fonseca se utilizaron con fines ilegales, incluido el fraude, la evasión de impuestos y eludir las sanciones internacionales.

Documentos filtrados por fuente anónima

En 2015, una fuente anónima se puso en contacto con Süddeutsche Zeitung (SZ) que se hacía llamar «John Doe», quien se ofreció a filtrar los documentos. Doe no reclamó ninguna compensación financiera como compensación, según el SZ. La cantidad total de datos llega a aproximadamente 2,76 terabytes, lo que la convierte en la mayor filtración de datos de la historia. Los datos cubren el período que va desde la década de 1970 hasta la primavera de 2016.

Inicialmente, solo se revelaron los nombres de políticos, funcionarios públicos, empresarios y otros involucrados. Una de las consecuencias inmediatas de la inauguración fue el 4 de abril de 2016, la renuncia del primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson. El 9 de mayo, llegaron las 214,488 entidades extraterritoriales mencionadas en los Papeles de Panamá. se puede buscar a través de la base de datos en el sitio web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Conclusiones clave

  • Los Papeles de Panamá fueron una filtración masiva de archivos financieros de la base de datos de Mossack Fonseca, el cuarto bufete de abogados offshore más grande del mundo.
  • Los documentos anónimos fueron publicados en un periódico alemán. Süddeutsche Zeitung (SZ), que los emitió el 3 de abril de 2016.
  • Los archivos, que datan de la década de 1970, revelaron una red de 214.000 paraísos fiscales que involucran a personas adineradas, funcionarios públicos y entidades de 200 naciones.
  • SZ se refirió a los documentos como los «Papeles de Panamá» porque los papeles fueron filtrados desde Panamá por una fuente anónima.
  • La mayoría de los documentos no revelaron ningún acto ilegal, pero algunas de las corporaciones fantasma fundadas por Mossack Fonseca se utilizaron para eludir el fraude, la evasión fiscal o las sanciones internacionales.

Nombre de la fuente «Papeles de Panamá»

El grupo de documentos se denominó “Papeles de Panamá” por el país al que filtraron. Sin embargo, el gobierno de Panamá ha registrado fuertes protestas contra el nombre, ya que parece culpar o asociar negativamente al país mismo, a pesar de su falta de participación en las acciones de Mossack Fonseca. Sin embargo, el apodo aún existe, aunque varios medios de comunicación que cubrieron la historia se refirieron a él como «Papeles Mossack de Fonseca».