¿Qué es Mossack Fonseca?
El término Mossack Fonseca se refiere a un bufete de abogados con sede en Panamá bordado en el escándalo de los Papeles de Panamá. Fundada en 1977, la firma tenía su sede en Panamá y ha operado a nivel mundial en más de 40 países.
La firma empleó a unas 600 personas, brindando diversas soluciones legales y servicios de confianza a sus clientes. Mossack Fonseca era conocido por ser el creador de empresas fantasma de bajo costo en todo el mundo. La firma se disolvió en 2018 después de que se filtraran documentos de la firma en el escándalo de los Papeles de Panamá de 2016.
Conclusiones clave
- Mossack Fonseca era un bufete de abogados con sede en Panamá que empleaba a unas 600 personas en más de 40 países.
- Sus áreas de práctica incluyeron servicios fiduciarios, propiedad intelectual, derecho comercial, estructuras comerciales internacionales y servicios de asesoría de inversiones.
- Mossack Fonseca era uno de los proveedores de servicios financieros extraterritoriales más grandes del mundo.
- La firma cerró en 2018 tras el escándalo de los Papeles de Panamá.
Mossack Fonseca para entender
Jürgen Mossack fundó Mossack Fonseca en 1977 en la ciudad de Panamá. Ramon Fonseca se unió a la firma casi una década después, cuando fusionó su práctica con la de Mossack. El bufete de abogados operaba desde la ciudad de Panamá, pero tenía oficinas en más de 40 países.
Las áreas de práctica de la firma incluyeron servicios fiduciarios, propiedad intelectual, derecho comercial, estructuras comerciales internacionales y servicios de asesoría de inversiones. Según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la firma ha prestado servicios a más de 14.000 bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios. Ayudó a sus clientes a establecer empresas, fundaciones, fideicomisos y otros vehículos.
En un momento, Mossack Fonseca fue uno de los proveedores de servicios financieros extraterritoriales más grandes del mundo. La firma desató una controversia generalizada en abril de 2016, cuando una publicación alemana publicó pruebas de un gran cliente de paraísos fiscales que abarcaba más de 214.000 entidades en 200 países. Según estos documentos filtrados, conocidos colectivamente como Papeles de Panamá, Mossack Fonseca vendió compañías de proyectiles por una tarifa de tan solo $ 1,000 en ciudades de todo el mundo.
Los Papeles de Panamá contenían información financiera personal sobre personas de alto valor (HNWI) y funcionarios públicos que antes se mantenían privados. Una fuente anónima llamada John Doe solo dio a conocer los documentos (11,5 millones de archivos) a través de la publicación alemana Süddeutsche Zeitung. Una docena de líderes mundiales actuales y anteriores, 128 funcionarios públicos y otros políticos, así como cientos de celebridades, empresarios y otras personas adineradas se encontraban entre los nombrados en la filtración.
Si bien la empresa afirmó estar operando dentro de los parámetros legales y regulatorios aplicables, los Papeles de Panamá destacaron cómo la empresa lleva a cabo regularmente actividades que han resultado en evasión de impuestos y lavado de dinero. Como resultado de la controversia, Mossack Fonseca cerró sus operaciones en marzo de 2018, citando el impacto económico y el daño a la reputación causado por la exposición.
Consideraciones Especiales
Las entidades comerciales extraterritoriales suelen ser legales. Y la mayoría de los documentos no revelaron ningún comportamiento inapropiado o ilegal. Pero los reporteros revelaron que algunas de las corporaciones fantasma fundadas por Mossack Fonseca fueron utilizadas con fines ilegales, incluido el fraude, la evasión de impuestos y para evitar sanciones internacionales.
Mossack Fonseca disputó cualquier irregularidad y dijo que nunca fue investigado formalmente por acusaciones criminales.
A pesar de la disolución en 2018, Sitio web de Mossack Fonseca Todavía arriba. La firma y sus socios alegan que las prácticas fueron mal informadas en los medios. Según la firma, «Mossack Fonseca nunca ha sido acusado de delito penal, ni siquiera investigado formalmente por acusaciones de lo mismo».
Mossack Fonseca también estuvo involucrado en otras controversias. Por ejemplo, en 2015, la firma presuntamente ayudó a Commerzbank, un banco alemán, a lavar dinero de Irán y otros países en violación de las sanciones de Estados Unidos.
