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¿Qué son los Paradise Papers?

Paradise Papers contiene 13,4 millones de archivos filtrados y 1,4 terabytes de datos filtrados de proveedores de servicios extraterritoriales y registros de empresas adquiridos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Revelan los intereses y las actividades extraterritoriales de políticos, líderes mundiales y celebridades y la ingeniería fiscal de más de 100 corporaciones multinacionales que abarcan más de 65 años. Esta filtración es importante porque si se descubre y se expone una injusticia, estas personas de alto perfil podrían ser eliminadas y / o sus poderes destruidos.

Conclusiones clave

  • Paradise Papers contiene 13,4 millones de documentos filtrados y 1,4 terrazas de datos filtrados de actividades extraterritoriales de líderes nacionales, personas adineradas y empresas.
  • La filtración provino del bufete de abogados offshore de Bermuda, Appleby.
  • Los documentos filtrados incluyen acuerdos de préstamo, estados financieros, correos electrónicos y más.
  • El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y luego los entregó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), quien luego los compartió con otros medios de comunicación.

Entendiendo los papeles del paraíso

Más de la mitad de los archivos eran acuerdos de préstamo, estados financieros, correos electrónicos, escrituras de fideicomiso y otros trámites de un solo bufete de abogados offshore con sede en Bermuda llamado Appleby. Los Paradise Papers también incluyen medio millón de documentos de Asiaciti, con sede en Singapur, y 6 millones de documentos de registros de empresas en 19 jurisdicciones confidenciales.

Se revela que Glencore PLC (GLCNF), el mayor trader de materias primas del mundo y uno de los mayores clientes de Appleby, ha desviado millones de dólares a través de paraísos fiscales. Glencore también realizó canjes de divisas por más de $ 25 mil millones y prestó $ 45 mil millones al multimillonario israelí Dan Gertler, un amigo cercano del presidente de la República Democrática del Congo, a cambio de la ayuda de Gertler para obtener las aprobaciones del gobierno.

Los archivos fueron inspeccionados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto con 95 socios de medios en seis continentes antes de que se publicaran las historias el 5 de noviembre de 2017. Desde entonces, se han revelado más detalles y aún están en desarrollo.

Otros resultados notables incluyen inversiones en Facebook (FB) y Twitter (TWTR) vinculadas a empresas del gobierno ruso, la inversión del secretario comercial Wilbur Ross en una empresa naviera vinculada al presidente ruso Vladimir Putin y la inversión privada de 13 millones de dólares de la reina Isabel. II en fondos en las Islas Caimán y Bermudas.

Papeles de Panamá vs Papeles del paraíso

Los Papeles de Panamá, que componen la mayor filtración de datos, comprenden 11,5 millones de archivos de escape y 2,6 terrazas de filtración de datos del bufete de abogados offshore panameño Mossack Fonseca. Al igual que los Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los puso a disposición del ICIJ, que luego compartió con otros socios de medios con ellos, como la BBC.

Los Papeles de Panamá revelaron a los ricos, incluidos 12 líderes nacionales, 131 políticos y otros, la búsqueda de paraísos fiscales en el extranjero. El paquete está dirigido por el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha depositado dinero del banco estatal ruso en cuentas en el extranjero.

$ 2 mil millones

La cantidad de dinero vinculada a Vladimir Putin en los Papeles de Panamá.

Si bien hay más filtraciones de papel con Paradise, se compara con Panamá en términos de terabytes de filtraciones de datos. Sin embargo, los Paradise Papers eran mucho más complejos, según Gerard Ryle, que supervisa a los periodistas del ICIJ.

No es ilegal utilizar cuentas en el extranjero y existen muchas razones válidas para utilizarlas. Sin embargo, existe corrupción y estas filtraciones podrían poner de relieve la malversación de fondos, el blanqueo de capitales y otras transacciones ilegales.