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¿Qué son los papeles de Pandora?

Pandora Papers es la publicación de más de 12 millones de documentos filtrados que revelan los tratos ocultos y poco éticos o corruptos de las personas ricas y de élite del mundo, incluidos destacados líderes mundiales, políticos, ejecutivos corporativos, celebridades y multimillonarios. Es la publicación de volcado de datos más grande hasta la fecha, más que una filtración anterior de los Panama Papers y Paradise Papers.

Los documentos divulgan los intereses y las actividades extraterritoriales de dichas personas, así como sus planes de protección fiscal. Ha sido rebautizado como «Pandora» porque estos documentos podrían crear una caja de futuras investigaciones y demandas de Pandora.

Los datos fueron obtenidos durante varios años y publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el otoño de 2021, un grupo en Washington, DC, que trabaja con más de 140 organizaciones de medios en la investigación global más grande de la historia. Esta filtración es importante porque, si se descubre y se expone una injusticia, estas personas de alto perfil podrían ser eliminadas y / o sus poderes destruidos. Ya se ha expuesto que políticos de 90 países ocultan dinero en el extranjero y evitan impuestos.

Conclusiones clave

  • Los Pandora Papers son una filtración en 2021 de más de 12 millones de documentos que incriminan a cientos de políticos globales y élites ricas por evasión fiscal y corrupción.
  • Los documentos detallan cómo esas personas proporcionaron refugio en efectivo en cuentas en el extranjero, empresas fantasmas e inversiones inmobiliarias.
  • Los trabajos fueron recopilados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que luego los compartió con otros medios de comunicación. Este es el mismo grupo que proporcionó los Panama Papers y Paradise Papers, revelando acuerdos similares.
  • Si bien los activos y las cuentas extraterritoriales no siempre son ilegales, existen activos para ocultar y evitar impuestos.

Comprensión de los documentos de Pandora

En octubre de 2021, el ICIJ lanzó Pandora Papers a los medios de comunicación y al público en general, que contenían casi 12 millones de archivos que llenaban casi 3 terrazas de datos. Pandora Papers revela una red compleja de paraísos fiscales, corporaciones fantasma y cuentas en el extranjero que ocultan la verdadera propiedad de miles de millones de dólares en activos.

Según el ICIJ, los expuestos incluyen «35 líderes mundiales actuales y anteriores, más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios, y una lista global de refugiados, estafadores y asesinos».

Los documentos divulgados en Pandora Papers, algunos de los cuales datan de varios años, provienen de 14 proveedores de servicios financieros extraterritoriales. Las cuentas extraterritoriales y las entidades corporativas a menudo son, en sí mismas, legales, y la mayoría de los documentos filtrados no muestran un comportamiento inapropiado o ilegal. Sin embargo, algunos documentos involucran a ciertas personas en actividades ilegales o no éticas.

En muchos países, las cuentas extraterritoriales o la propiedad de empresas extranjeras no son ilegales ni poco éticas. Sin embargo, no declarar dichas participaciones y utilizarlas para eludir impuestos u ocultar negocios.

¿Quién reveló en Pandora Papers?

Mientras los reporteros e investigadores revisan a cientos de personas nombradas en los millones de archivos publicados, algunas revelaciones importantes ya han salido a la luz. Algunos de estos incluyen:

  • Los famosos artistas Elton John, Ringo Starr, Jackie Chan, Bono, Julio Iglesias y Shakira fueron nombrados en los periódicos. Los abogados de muchas de estas celebridades afirmaron que no se cometió ninguna injusticia y que se presentaron las declaraciones e impuestos correspondientes sobre todo el dinero extraterritorial.
  • Starr, un ex baterista de los Beatles con un patrimonio neto de alrededor de 400 millones de dólares, creó dos empresas en las Bahamas que se utilizaron para comprar bienes raíces, incluida «una vivienda privada en Los Ángeles». Ha establecido al menos cinco fideicomisos en Panamá, tres de los cuales tienen pólizas de seguro de vida a nombre de sus hijos, mientras que otro fideicomiso mantiene ganancias por regalías y presentaciones en vivo.
  • Una familia gobernante de Qatar compró dos de las Fátimas más urgentes de Inglaterra y evitó £ 18,5 millones ($ 25,4 millones) en impuestos adeudados.
  • El rey Jordan Abdullah II se comprometió con 14 casas de lujo en el Reino Unido y los Estados Unidos por un total de más de $ 106 millones. La nación de Jordania se encuentra entre los principales receptores de ayuda exterior, recibiendo más de $ 1.5 mil millones en ayuda y financiamiento militar de los Estados Unidos solo en 2020 (lo que es solo para Israel), y la Unión acordó el suministro europeo (UE) del reino con una ayuda de más de $ 218 millones.
  • El primer ministro de la República Checa no reveló que una compañía de inversiones en el extranjero solía comprar dos villas francesas por 16,3 millones de dólares.

¿De dónde vienen los 336 políticos de los Pandora Papers?

Pandora Papers revela cuentas bancarias ocultas, propiedad corporativa y apartados de correos instalados en paraísos fiscales como las Bermudas, las Islas Británicas, Panamá y las Bahamas. Otras participaciones extranjeras se han mostrado en Rusia, Reino Unido y Francia.

El ICIJ y otras investigaciones

El ICIJ es una red global con sede en Washington de casi 300 periodistas de investigación y más de 100 socios de medios, conocida por publicar informes innovadores, así como filtraciones y volcados de datos de alto nivel como los Papeles de Panamá en 2016, que ganaron el premio Pulitzer. Los Papeles de Panamá revelaron una enorme red en la que personas de más de 200 países establecieron paraísos fiscales.

Los llamados Paradise Papers fueron publicados por el ICIJ un año después, en 2017. Los 13,4 millones de documentos y 1,4 terrazas revelaron datos de complejos esquemas internacionales de elusión fiscal que consisten en acuerdos de préstamo, estados financieros, correos electrónicos, escrituras de fideicomiso y otros trámites. . de un bufete de abogados con sede en Bermudas llamado Appleby. Los Paradise Papers también incluyeron alrededor de 500.000 documentos de Asiaciti, con sede en Singapur, y 6 millones de documentos de registros de empresas en 19 jurisdicciones confidenciales.

Expansión offshore reciente Año de fuga Tamaño de los datos # Documentos WikiLeaks 2013260 GB 2,5 millones Papeles de Panamá 2016 2,6 TB 11,5 millones Paradise Papers 2017 1,40 TB 13,4 millones Papeles Pandora 2021 2,94 TB 11,9 millones

Fuente: ICIJ y BBC