En este momento estás viendo ¿Quién establece el estándar mundial para el lavado de dinero y cómo se hace cumplir?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece el estándar internacional para combatir el lavado de dinero. Fundado en 1989 por líderes de países y organizaciones de todo el mundo, el GAFI es un organismo de gobierno internacional que establece estándares para detener el lavado de dinero y promueve la aplicación de estos estándares. Debido a que el lavado de dinero es una forma en que los terroristas financian sus actividades, el lavado de dinero y el terrorismo van de la mano. Por lo tanto, el GAFI también está comprometido a establecer e implementar estándares para combatir el financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero internacional.

El GAFI desarrolló una serie de recomendaciones adoptadas en febrero de 2012 para brindar a sus 34 estados miembros y organizaciones miembros un conjunto integral de medidas para su implementación en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI promueve la implementación de estas medidas, pero las medidas son tomadas a nivel nacional por los líderes de cada estado miembro. Cada país debe tomar las medidas que se adapten a sus propias circunstancias. Para ayudar a los miembros a implementar las medidas propuestas contra el lavado de dinero, el GAFI también les brindó un conjunto de guías y mejores prácticas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es otro grupo global de países involucrados en la lucha contra el lavado de dinero. Con 188 estados miembros, el FMI ha estado ampliando sus esfuerzos contra el lavado de dinero desde 2000. Los eventos del 11 de septiembre de 2001 aceleraron el trabajo del FMI en esta área y alentaron la expansión de sus objetivos para combatir la cuenta. del terrorismo. En 2002, el FMI comenzó a evaluar el cumplimiento de su estado miembro de la norma internacional para combatir el financiamiento del terrorismo vigente en ese momento. Desde entonces, este estándar ha sido revisado por el GAFI.

El FMI presta especial atención a los efectos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las economías de sus países miembros. El FMI señala que los lavadores de dinero y los financiadores del terrorismo apuntan a países con estructuras legales e institucionales débiles que utilizan sus debilidades para mover fondos a su favor. Las formas en que el FMI ayuda a sus miembros a detener el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo incluyen servir como un foro internacional para intercambiar información sobre este tema y ayudar a los países a desarrollar soluciones comunes a estos problemas y políticas efectivas contra ellos.

Además, el FMI contribuye a la evaluación del cumplimiento de cada país de las medidas contra el blanqueo de capitales y a la identificación de áreas de mejora. El FMI centra su trabajo en evaluar las fortalezas y debilidades del sector financiero de cada miembro en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, brindando a los miembros la asistencia técnica necesaria para fortalecer sus instituciones legales y financieras y ofreciendo a los miembros asesoría en el proceso de desarrollo de políticas orientadas al cumplimiento. con medidas del GAFI.