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¿Qué es la suplantación de criptomonedas?

La suplantación de criptomonedas es el proceso mediante el cual los delincuentes intentan influir artificialmente en el precio de la moneda digital creando pedidos falsos. La suplantación de identidad se logra creando la ilusión de pesimismo (o esperanza) en el mercado.

Los traders hacen esto colocando grandes órdenes de compra o venta sin intención de cumplirlas. Cuando los inversores hacen esto, compran o venden a otros inversores, y el precio de la criptomoneda representa la posibilidad de que se ajuste en consecuencia. El trader cancela las órdenes tan pronto como el precio de la criptomoneda se mueve en la dirección que desea.

Conclusiones clave

  • La suplantación de criptomonedas es el proceso mediante el cual los delincuentes intentan influir artificialmente en el precio de la moneda digital creando pedidos falsos.
  • La suplantación de identidad se logra creando la ilusión de pesimismo (o esperanza) en el mercado; Los traders hacen esto colocando grandes órdenes de compra o venta sin intención de cumplirlas.
  • Cuando los inversores hacen esto, compran o venden a otros inversores, y el precio de la criptomoneda representa la posibilidad de que se ajuste en consecuencia.

Cómo funciona la suplantación de criptomonedas

Uno de los sellos distintivos de la mayoría de las monedas digitales es la alta volatilidad. Las fluctuaciones de precios frecuentes y significativas fueron motivo de preocupación, especialmente en los primeros días de algunas de las principales criptomonedas, pero el fenómeno continúa hasta el día de hoy.

No es necesario mirar más allá de la moneda digital más grande del mundo, Bitcoin (BTC), para ver evidencia de que este es el caso; a fines de 2017, BTC subió a un máximo de más de $ 18,000 por moneda (el valor de bitcoin solo fue de $ 18,984.77 el 19 de diciembre de 2017). Unas semanas después, había caído a menos de la mitad de ese valor. El 7 de febrero de 2018, el valor de bitcoin solo era de $ 7,270.51. (Esto ni siquiera toma en cuenta el aumento meteorológico más reciente en el precio de bitcoin. El 5 de marzo de 2021, el valor de bitcoin solo alcanzó los $ 49,362.58).

Las fluctuaciones de precios no ocurren en una escala de tiempo más grande como esta, que se extiende a lo largo de semanas y meses. De hecho, también corren de segundo a segundo. Es este hecho el que ha permitido que algunas operaciones delictivas aprovechen las caídas repentinas de monedas digitales muy populares, compren las señales más calientes a precios bajos y luego las vendan cuando se corrijan los precios.

Al igual que con todos los valores negociables, el precio de una señal digital depende de muchos factores diferentes, incluido el sentimiento general de optimismo o pesimismo que atraviesa el mercado en general y los inversores individuales. Si bien esta comprensión del impulso y el potencial de la criptomoneda es difícil de cuantificar, es algo con lo que los inversores desdeñosos están muy impresionados. Dado el impacto potencial de una sensación de optimismo o pesimismo en la tendencia de un grupo de inversores a comprar o vender esa moneda digital, estos conceptos son cruciales para el precio de ese token, incluso si siguen siendo algo que no se puede encontrar.

El hecho es que estas emociones son deficientes, lo que hace posible y efectivo el spoofing. Los traders que desean manipular el mercado para una criptomoneda en particular pueden crear el atractivo del optimismo o el pesimismo iniciando órdenes de compra o venta fraudulentas.

Cuando se realiza la suplantación de identidad, suele ir acompañada de un intercambio de lavado. El comercio de lavandería es como una suplantación de identidad porque tiene como objetivo manipular el precio de la moneda digital de manera artificial. Sin embargo, las formas de implementar trade wash y spoofing son diferentes. En un negocio de lavandería, un tramposo comercia solo para crear la atracción de la demanda del mercado, atrayendo así también a inversores desinteresados ​​a los intercambios.

Consideraciones Especiales

Cómo protegerse contra la falsificación de criptomonedas

¿Cuál es la mejor forma de protegerse un inversor de invertir en moneda digital mientras se produce la suplantación de identidad? En general, la precaución es el enfoque clave para muchos inversores. Es mejor estar alerta a las oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad, y también vale la pena asegurarse de que cualquier intercambio que opere esté alerta a la posibilidad de fraude de todo tipo, incluido el comercio de spoofing y wash.

Al mismo tiempo, muchos intercambios están tratando de aumentar sus sistemas de seguridad y monitoreo en un esfuerzo por protegerse contra la suplantación de identidad y proteger a los clientes.

En última instancia, incluso los inversores más atentos pueden ser susceptibles a la manipulación de precios en el mundo de la moneda digital. Por esa razón, es fundamental tener en cuenta que este espacio sigue siendo altamente especulativo y que no todas las estrategias de inversión son monedas digitales.

Investigación del Departamento de Justicia de EE. UU.

En 2018, Bloomberg informó sobre una investigación iniciada por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para averiguar si los precios de las criptomonedas en la red de Bitcoin se manipularon como resultado de la suplantación de identidad. En relación con la investigación, el DOJ trabajó con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La investigación probablemente se centró en Bitcoin no solo porque sigue siendo la moneda digital más grande a través de la capitalización de mercado, sino también porque sus aumentos masivos de precios a fines de 2017 llevaron a nuevos inversores aficionados a la criptomoneda espacial.

Estos inversores, que están ansiosos por ganar dinero fácilmente con una moneda digital aparentemente destinada a alturas estratosféricas, pueden ser los más susceptibles a la suplantación de identidad.