Papeles Pandora

¿Qué son los papeles de Pandora? Pandora Papers es la publicación de más de 12 millones de documentos filtrados que revelan los tratos ocultos y poco éticos o corruptos de…

Papeles del paraíso

¿Qué son los Paradise Papers? Paradise Papers contiene 13,4 millones de archivos filtrados y 1,4 terabytes de datos filtrados de proveedores de servicios extraterritoriales y registros de empresas adquiridos por…

Evasión de impuestos

¿Qué es la evasión fiscal? La evasión fiscal es una actividad ilegal en la que una persona o entidad evita deliberadamente pagar cualquier obligación tributaria. Aquellos que son sorprendidos evadiendo…

Cómo denunciar un fraude fiscal

Cada año, guarda sus recibos, realiza un seguimiento de sus gastos y, cuando llega abril, paga sus impuestos. ¿Pero si conoces a alguien que no sea tan honesto contigo? Alguien…

Refugio fiscal abusivo

¿Qué es un refugio fiscal contra abusos? El refugio fiscal abusivo es un tipo de inversión ilegal que pretende reducir la obligación tributaria del inversionista sin cambiar el valor de…

Mossack Fonseca

¿Qué es Mossack Fonseca? El término Mossack Fonseca se refiere a un bufete de abogados con sede en Panamá bordado en el escándalo de los Papeles de Panamá. Fundada en…

Fraude fiscal

¿Qué es el fraude fiscal? El fraude fiscal ocurre cuando una persona o entidad comercial falsifica intencional y deliberadamente la información de la declaración de impuestos para limitar el monto…

Truco de impuestos

¿Qué es una estafa fiscal? El término "señuelo fiscal" se refiere a una persona o grupo que no paga los impuestos exigidos por la ley. Dependiendo del uso, el término…

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