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Criptomonedas/ Bitcoin

Tenga cuidado con las principales estafas de Bitcoin

Desde su introducción hace más de una década, Bitcoin ha atraído la atención de inversores y vendedores ambulantes por igual, más que nunca. El ecosistema de la criptomoneda se caracteriza por una escasa liquidez y pocos inversores institucionales. Pero está lleno de delincuentes y estafadores.

Las estafas de Bitcoin han seguido la marea y el flujo de los patrones de precios de las criptomonedas. A medida que aumentaba el precio de Bitcoin, aumentaba el número y la frecuencia de tales estafas y más delincuentes lo usaban para realizar transacciones. Su número disminuyó a medida que cayeron los precios, disminuyó el número de transacciones en su red y se convirtió en una opción de inversión poco atractiva.

La naturaleza de las estafas que ocurren en una red Bitcoin también es paralela al desarrollo de su infraestructura. La infraestructura blockchain anterior de Bitcoin era primitiva; se rompió con frecuencia a medida que aumentaba el número de transacciones en su red. En ese momento, las actividades ilegales en el ecosistema de Bitcoin reflejaban sus casos de uso, y la criptomoneda se usaba principalmente para transacciones como la compra de drogas en la web oscura.

Conclusiones clave

  • La naturaleza de las estafas de Bitcoin ha cambiado a medida que ha evolucionado la infraestructura de criptomonedas y la base de inversores.
  • Los inversores de Bitcoin pueden aumentar sus probabilidades de éxito identificando estafas comunes como esquemas Ponzi, ICO falsas e intercambios fraudulentos.
  • Algunas estafas permanecen, como las de ICO, pero hay otras formas nuevas, como las redes sociales y las estafas de ingeniería social.

El aumento de precios de 2017 cambió la naturaleza de las estafas que ocurren dentro de Bitcoin. Las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) fueron las estafas más recientes y las estafas de ICO en su mayoría fuera de la conversación de los medios de comunicación sobre Bitcoin. Brindaron una oportunidad para que los inversores potenciales inviertan en una nueva industria que prometía resultados exponenciales. Lo que no mencionaron fue que tales ofertas no estaban reguladas en gran medida por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

En los últimos años, a medida que Bitcoin se ha vuelto más común y atrajo la atención de los inversores institucionales, los piratas informáticos han cambiado una estrategia para apuntar a las carteras de criptomonedas. Por ejemplo, las estafas de robo de billeteras criptográficas son más comunes. El phishing es un método muy común para que los piratas informáticos roben información clave del usuario de su billetera de criptomonedas.

Por contraintuitivo que parezca, las estafas en la red Bitcoin son necesarias para evolucionar porque identifican vulnerabilidades en su sistema. La atención continua de los inversores a Bitcoin significa que es probable que las estafas y fraudes relacionados con Bitcoin y el ecosistema de criptomonedas aumenten en el futuro.

Aquí hay algunas estafas importantes de Bitcoin cuyo ecosistema se ha devastado en los últimos años.

Exchange Hacks y carteras

Anteriormente, los intercambios de criptomonedas eran las principales fuentes de riqueza criptográfica para los piratas informáticos. Ahora, los piratas informáticos han dirigido su atención a otros lugares, como las carteras criptográficas en línea también. Uno de los mayores ataques de este tipo ocurrió en junio de 2020, cuando los piratas informáticos robaron 1 millón de direcciones de correo electrónico de los clientes al piratear las bases de datos de correo electrónico y marketing de Ledger, una empresa de criptomonedas con sede en Francia. También robaron datos personales de 9.500 clientes y publicaron 242.000 direcciones de correo electrónico de clientes en un sitio web para una base de datos pirateada. A finales de 2019, la criptomoneda Poloniex sufrió una brecha similar y tuvo que enviar un correo electrónico a sus clientes pidiéndoles que restablecieran sus contraseñas.

Estafas en redes sociales

Las redes sociales son ahora una fuerza poderosa en la sociedad en general. Su aumento es similar al aumento de la visibilidad de Bitcoin en las conversaciones de los medios. Por lo tanto, no es de extrañar que los piratas informáticos estén utilizando el alcance de las redes sociales para apuntar a los titulares de Bitcoin. Comenzaron a crear cuentas de redes sociales falsas para solicitar Bitcoin a sus seguidores o para piratear directamente cuentas populares de Twitter.

Quizás el ejemplo más famoso de esto ocurrió en julio de 2020 cuando las cuentas de Twitter que involucraban a personas y empresas famosas fueron pirateadas. Algunas de las cuentas comprometidas fueron las de los empresarios tecnológicos Elon Musk y Bill Gates, el inversor Warren Buffett, el boxeador Floyd Mayweather Jr. y empresas como Apple y Uber.

Los piratas informáticos obtuvieron acceso a la consola de administración de Twitter y enviaron tweets desde estas cuentas, pidiendo a sus fanáticos que enviaran dinero a la dirección de blockchain especificada. Prometieron duplicar los fondos de los usuarios y devolverlos como una ficha de caridad. Según los informes, se han producido 320 transacciones en cuestión de minutos desde que se publicaron los tweets.

Twitter no es la única plataforma de redes sociales afectada por las estafas de Bitcoin. La plataforma para compartir videos YouTube tiene un problema similar. En julio de 2020, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, presentó una demanda contra Google porque sus conversaciones sobre Bitcoin aparecieron en videos de estafas de obsequios de criptomonedas. Dichos videos prometieron duplicar los volúmenes de cifrado para los usuarios que prometieron enviar sus monedas a una dirección de blockchain mencionada en el video. Otras diecisiete personas han presentado una demanda contra YouTube por eliminar videos donados en criptomonedas.

Estafas de ingeniería social

Las estafas de ingeniería social son estafas en las que los piratas informáticos utilizan la manipulación psicológica y el engaño para tomar el control de información vital relacionada con las cuentas de los usuarios. El phishing se usa ampliamente en estafas de ingeniería social. En el phishing, los piratas informáticos envían correos electrónicos a objetivos con enlaces fraudulentos a un sitio web especialmente creado para buscar datos importantes, como información de cuentas bancarias y datos personales, de sus objetivos.

En el contexto de la industria de las criptomonedas, las estafas de phishing apuntan a información relacionada con carteras en línea. Específicamente, los piratas informáticos están interesados ​​en las claves privadas de la billetera criptográfica o las claves necesarias para acceder a los fondos dentro de la billetera. Su método de trabajo es similar al método estándar de estafas. Se envía un correo electrónico a los titulares de carteras que conducen a un sitio web falso creado especialmente para solicitar a los usuarios que ingresen información de clave privada. Una vez que los piratas informáticos tienen esta información, pueden robar Bitcoin y otras criptomonedas contenidas en esas carteras.

Otro método popular de ingeniería social utilizado por los piratas informáticos es enviar correos electrónicos de Bitcoin de chantaje. En tales correos electrónicos, los piratas informáticos afirman tener un registro de los sitios web para adultos visitados por el usuario y amenazan con exponerlos si no comparten las claves privadas.

La mejor manera de mantenerse a salvo de las estafas de phishing es hacer clic en los enlaces del sitio en dichos correos electrónicos o verificar que la dirección de correo electrónico pertenece a esa empresa llamándolos o verificando la sintaxis del correo electrónico. Por ejemplo, los usuarios deben verificar que la dirección web vinculada esté encriptada (es decir, la sintaxis https está ahí). Es una mala idea visitar sitios web no seguros.

Estafas de ICO

Las estafas de ICO proliferaron en el apogeo de la manía de las criptomonedas en 2017 y 2018. Tras las intensas medidas enérgicas de la SEC, la cantidad de estas estafas ha disminuido. Sin embargo, se niegan a morir de plano. Hasta fines de 2019, la agencia federal aún continuaba con la represión de este tipo de estafas.

Hay varias formas en que los estafadores pueden separar a los inversores de sus bitcoins en una estafa de ICO. Un método popular es crear sitios web falsos que sean similares a las ofertas iniciales de monedas e instruir a los usuarios a depositar monedas en una billetera de compromiso. En otros casos, la propia ICO puede tener la culpa. Por ejemplo, los fundadores pueden distribuir tokens que violan las leyes de valores de EE. UU. O engañan a los inversores sobre sus productos a través de publicidad falsa.

El ejemplo más famoso es Centra Tech, una oferta respaldada por varias celebridades, incluido el boxeador Floyd Mayweather y el músico DJ Khaled. Una vez capturados por la agencia, los promotores y fundadores de estas licitaciones son penalizados. Algunos incluso pueden enfrentarse a la cárcel.

Qué hacer en DeFi Rug

DeFi Rug Pulls son el último tipo de estafas que llegan a los mercados de criptomonedas. Las finanzas descentralizadas o DeFi tienen como objetivo descentralizar las finanzas eliminando a los guardianes de las transacciones financieras. En los últimos años, se ha convertido en un imán para la innovación en el ecosistema criptográfico.

Pero el desarrollo de su plataforma DeFi está entrelazado con su propio conjunto de problemas. Los malos ejecutivos han retirado fondos de los inversores en esos lugares. Esta práctica, conocida como extracción de alfombras, es particularmente frecuente porque los protocolos DeFi son populares entre los inversores criptográficos interesados ​​en maximizar los rendimientos al generar instrumentos criptográficos que generen un rendimiento.

Los contratos inteligentes que bloquean fondos durante un período de tiempo específico son el método más común para que los programadores roben fondos. Una vez que el contrato expira o alcanza un límite de umbral establecido previamente, los desarrolladores suelen utilizar funciones registradas para robarle Bitcoin.

En diciembre de 2020, un grupo de desarrolladores robó un nombre falso por valor de $ 750,000 de Wrapped Bitcoin (WBTC), ether y un puñado de otras criptomonedas de Compounder Finance, la plataforma de DeFi. El proyecto prometió resultados multiplicadores a los inversores por depositar su criptografía en un contrato inteligente con bloqueo de tiempo o un contrato inteligente que solo se ejecutaría después de un período predefinido. Pero los inversores alegan que el desarrollador instaló una «puerta trasera» en el sistema y obtuvo fondos antes de que expirara el contrato inteligente.