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¿Qué es un transporte fraudulento?

La transferencia fraudulenta es la transferencia ilegal o injusta de propiedad a otra parte a través de un administrador de quiebras. Un tipo, conocido como «fraude real», está destinado a diferir, obstruir o defraudar a los acreedores, o eliminar dicha propiedad de la remoción de un acreedor en anticipación o durante el procedimiento de quiebra, de acuerdo con la Ley de Transferencia Uniforme Fraudulento (UFTA) y Código federal de quiebras. Los traspasos fraudulentos pueden aplicarse a pequeñas cantidades de dinero, por ejemplo, cuando una persona ha vendido toda su propiedad por una cantidad insignificante de dinero a un cónyuge, pariente, socio comercial o amigo. El otro tipo de traspaso fraudulento, el «fraude constructivo», ocurre cuando los acreedores reciben menos de lo que tienen derecho según la ley.

El traspaso fraudulento se rige por el derecho civil, no penal, en general. Si se determina que una transferencia de propiedad es fraudulenta, un tribunal puede exigir a la persona que posee los activos (la persona a quien se realizó la transferencia) que entregue a los acreedores los activos o un valor monetario equivalente.

El transporte fraudulento también se denomina transporte fraudulento.

Presentación explicativa fraudulenta

Hay dos tipos de traspaso fraudulento: fraude real y fraude constructivo. Bajo la Sección 548 USC, el fraude real ocurre cuando un deudor dona o dispone de una propiedad como parte de un esquema de protección de activos. El período de revisión es un año antes de la presentación de la petición de quiebra. Se debe probar una resolución de fraude para condenar a un acusado, pero ciertas acciones generalmente se expresan como un secreto, como la creación de sociedades ficticias, un esquema para controlar la propiedad transferida o la transferencia de activos a una persona con la que el acusado pertenece a una relación o acuerdo implícito. .

El fraude infeccioso ocurre si un deudor recibe menos del «valor razonablemente equivalente» de la propiedad que transfiere en beneficio de los acreedores y el deudor estaba «insolvente en la fecha en que se realizó dicha transferencia o se contrajo la obligación, o se volvió insolvente como resultado de esa transferencia u obligación ”, dice la Sección 548 del Código de Quiebras. El “valor razonablemente equivalente” a menudo está sujeto a disputas entre deudores y acreedores, pero esta parte de la ley está diseñada para permitir que los acreedores recuperen montos de compensación en la masa de la quiebra. A diferencia del fraude real, no se requiere ninguna determinación sobre la intención del deudor.