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¿Qué es una estafa fiscal?

El término «señuelo fiscal» se refiere a una persona o grupo que no paga los impuestos exigidos por la ley. Dependiendo del uso, el término también puede referirse a personas que utilizan estrategias agresivas de elusión fiscal a pesar de que técnicamente siguen la letra de la ley.

Conclusiones clave

  • “Impuesto global” es un término coherente que se refiere a personas u organizaciones que no pagan sus impuestos.
  • Generalmente se usa para referirse a personas que deliberadamente evaden sus impuestos, aunque puede referirse a quienes lo hacen por accidente.
  • Los ejemplos comunes de estafas fiscales incluyen a las personas que no informan los ingresos pagados en efectivo o que pagan a sus empleados sin realizar las deducciones fiscales necesarias sobre la nómina.
  • Un “pago único de impuestos” puede referirse a aquellos que reducen sus impuestos legalmente pero de formas que se consideran poco éticas.
  • El IRS busca identificar, multar o encarcelar cheques de impuestos y tiene ciertos métodos y programas para hacerlo.

Entender el engaño fiscal

Los gobiernos dependen de los ingresos fiscales para pagar gastos tales como atención médica, vigilancia, educación pública, infraestructura de tráfico y el ejército. Para muchos contribuyentes, sin embargo, los impuestos son un gasto importante y crean un fuerte incentivo para reducir la obligación tributaria de una persona cuando sea posible.

Si bien algunos programas permiten a los contribuyentes reducir legalmente sus impuestospor ejemplo, agregando dinero a un plan de jubilación patrocinado por el empleador, como 401 (k), otras deducciones aprobadas o refugios fiscales legítimosAlgunas personas utilizan refugios fiscales poco fiables y otros métodos ilegales para pagar impuestos.

Cualquiera que use estrategias para pagar impuestos o pagar menos impuestos de lo que debería de una manera ilegal (o de una manera legal que se considere poco ética) se considera un señuelo fiscal.

Detener el engaño fiscal

Debido a que los ingresos fiscales son necesarios para que el gobierno financie sus gastos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene varios programas diseñados para disuadir, detectar y castigar los cheques fiscales. Por ejemplo, el IRS cuenta con un programa en el que los denunciantes pueden denunciar a las personas o empresas sospechosas de hacer trampa en sus impuestos. Como incentivo para denunciar dicho fraude, el IRS ofrece a los denunciantes una posible recompensa, que se paga si resulta en un caso de declaración de fraude.

El IRS también tiene el poder legal de imponer sanciones sustanciales a los estafadores fiscales, incluidas multas elevadas y tiempo en prisión.

A veces, las personas pueden estar engañando a sus impuestos sin ser conscientes de ello. Esto puede surgir debido a la complejidad sustancial de la legislación fiscal moderna, que a menudo requiere que los profesionales de la contabilidad y los abogados ayuden a asesorar a las personas y empresas sobre sus verdaderas obligaciones fiscales.

Para evitar cualquier fraude accidental, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece una variedad de recursos en línea para búsquedas para aquellos que deseen informarse sobre el sistema tributario estadounidense.Además, existen varios paquetes de software populares que ayudarán a guiar a las personas a través del proceso de pago de impuestos.

Ejemplos de trampas de impuestos

Hay muchas formas en las que una persona u organización puede clasificarse como un fraude fiscal. Por ejemplo, ya sea intencional o accidentalmente, una persona puede trabajar en efectivo y abstenerse de declarar todo o parte de sus ingresos cuando declara sus impuestos cada año.

Si su empleador no mantuvo registros precisos de estos pagos en efectivo, es posible que el IRS no pueda rastrear estas transacciones. Por ejemplo, si a un trabajador se le pagaba $ 500 a la semana pero informaba solo $ 250 a la semana, pagaría menos impuestos al proporcionar esta información falsa, lo que lo haría engañado con respecto a los impuestos.

Sin embargo, la falta de divulgación de los ingresos en efectivo sería técnicamente un ejemplo de fraude fiscal, que podría poner al estafador fiscal en riesgo de multas u otras sanciones si la persona es arrestada.

Otros ejemplos de cómo puede ocurrir el fraude fiscal incluyen exagerar el valor de las donaciones caritativas para disfrutar de una deducción del impuesto sobre la renta inflada, pagar a los empleados «por debajo de la tabla» sin las deducciones fiscales adecuadas sobre la nómina y no declarar apuestas ganadoras u otras sumas especulativas.